Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam

Giới thiệu luận văn: “Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam”
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Hải Giang, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Ngày nay, thuật ngữ “rửa tiền” không còn xa lạ trong đời sống kinh tế quốc tế. “Rửa tiền (money laundering) cách nói ẩn dụ là "làm sạch đồng tiền" phù hợp theo luật pháp, là hoạt động giao dịch tài chính đặc biệt để giấu tên, nguồn và nơi đến của đồng tiền, nó là hoạt động chính của kinh tế ngầm. Nói một cách dễ hiểu, rửa tiền là việc biến đồng tiền phạm pháp thành đồng tiền hợp pháp để sử dụng”…
Mời bạn đọc tham khảo luận văn tại:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1277